“Lineamientos de Integridad”, el aporte de CRIMINT a la Oficina Anticorrupción de Argentina

A finales de septiembre pasado CRIMINT remitió a la Oficina Anticorrupción de la Argentina un informe con reportes de numerosos especialistas de Argentina, Brasil, Chile, España y Perú sobre el borrador de los criterios para la implementación de sistemas de compliance en el marco de la Ley Nº 27.401. El mencionado organismo público dio a conocer días más tarde el documento definitivo, en el que se incorporaron los numerosos aportes realizados por especialistas en diferentes contextos.

Actualmente
estamos trabajando en la edición del documento enviado a la Oficina
Anticorrupción para publicarlo en formato de E-Book en las próximas semanas.
Como adelanto del contenido de ese texto, les ofrecemos el índice definitivo:

 

 

Introducción, por Nicolás Ayestarán y Juan Pablo
Montiel                      

 

ARGENTINA                                                                                                       

 

Observaciones
y aportes en el marco de la consulta por los
“Lineamientos”,
por Mateo G. Bermejo

Lineamientos de Integridad: breves reflexiones generales
del documento y consideraciones específicas sobre las capacitaciones, las
investigaciones internas y el oficial de cumplimiento,
por Juan Pablo Montiel                                   

 

Informe sobre los
“Lineamientos” de la OA argentina,
por
Darío Rolón

 

Debida diligencia hacia terceros, por Raúl Saccani

 

Señalamientos sobre el Borrador
de los “Lineamientos”,
por Diego Zysman Quirós

 

BRASIL                                                                                                                  

 

Reporte sobre los “Lineamientos”,
por Davi
Tangerino
y Henrique Olive    

 

Opinión sobre los “Lineamientos”, por Eduardo Saad-Diniz                         

 

CHILE                                                                                                                    

 

Comentarios al borrador de los
“Lineamientos”,
por Antonia Bernales Jiménez y Iván Millán Gutiérrez

 

ESPAÑA                                                                                                                 

 

Observaciones y aportes en el marco de los “Lineamientos”,
por Víctor Gómez Martín                                                                                                                       

 

Informe al borrador de los “Lineamientos”,
por José R. Agustina y María
Alejandra Vargas Ovalle

 

Informe de valoración sobre el contenido del borrador de
los “Lineamientos”,
por Raquel Montaner
Fernández

 

PERÚ                                                                                                                      

 

Reporte al borrador de los “Lineamientos”,  por Dino Carlos Caro Coria y Percy André Sota Sánchez