A finales de septiembre pasado CRIMINT remitió a la Oficina Anticorrupción de la Argentina un informe con reportes de numerosos especialistas de Argentina, Brasil, Chile, España y Perú sobre el borrador de los criterios para la implementación de sistemas de compliance en el marco de la Ley Nº 27.401. El mencionado organismo público dio a conocer días más tarde el documento definitivo, en el que se incorporaron los numerosos aportes realizados por especialistas en diferentes contextos.
Actualmente
estamos trabajando en la edición del documento enviado a la Oficina
Anticorrupción para publicarlo en formato de E-Book en las próximas semanas.
Como adelanto del contenido de ese texto, les ofrecemos el índice definitivo:
Introducción, por Nicolás Ayestarán y Juan Pablo
Montiel
ARGENTINA
Observaciones
y aportes en el marco de la consulta por los “Lineamientos”,
por Mateo G. Bermejo
Lineamientos de Integridad: breves reflexiones generales
del documento y consideraciones específicas sobre las capacitaciones, las
investigaciones internas y el oficial de cumplimiento, por Juan Pablo Montiel
Informe sobre los
“Lineamientos” de la OA argentina, por
Darío Rolón
Debida diligencia hacia terceros, por Raúl Saccani
Señalamientos sobre el Borrador
de los “Lineamientos”, por Diego Zysman Quirós
BRASIL
Reporte sobre los “Lineamientos”,
por Davi
Tangerino y Henrique Olive
Opinión sobre los “Lineamientos”, por Eduardo Saad-Diniz
CHILE
Comentarios al borrador de los
“Lineamientos”, por Antonia Bernales Jiménez y Iván Millán Gutiérrez
ESPAÑA
Observaciones y aportes en el marco de los “Lineamientos”,
por Víctor Gómez Martín
Informe al borrador de los “Lineamientos”,
por José R. Agustina y María
Alejandra Vargas Ovalle
Informe de valoración sobre el contenido del borrador de
los “Lineamientos”, por Raquel Montaner
Fernández
PERÚ
Reporte al borrador de los “Lineamientos”, por Dino Carlos Caro Coria y Percy André Sota Sánchez