CRIMINT y Estudio Rodrigo: Nueva guía práctica para la aplicación de la Ley N° 30424 en el Perú
CRIMINT, en colaboración estratégica con el Estudio Rodrigo, se encuentra desarrollando el Manual sobre el tratamiento de las personas jurídicas en el proceso penal en el marco de la Ley N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el Perú).
CRIMINT se encuentra trabajando activamente en un proyecto de gran relevancia para el sistema de justicia en el Perú: la elaboración del Manual sobre el tratamiento de las personas jurídicas en el proceso penal. Este instrumento, desarrollado en colaboración con el Estudio Rodrigo, busca consolidar criterios técnico-jurídicos para la aplicación de la Ley N.º 30424 y su normativa conexa.
Justificación político-criminal
La criminalidad corporativa representa uno de los mayores desafíos del derecho penal contemporáneo. La complejidad de las organizaciones empresariales y la fragmentación de funciones a menudo generan escenarios de “irresponsabilidad organizada” que las categorías clásicas del derecho penal no logran resolver.
La introducción del régimen de responsabilidad autónoma en el Perú es un avance necesario; sin embargo, su implementación requiere de una base dogmática sólida. El Manual surge para evitar que la norma derive en aplicaciones meramente simbólicas o en interpretaciones expansivas que pongan en riesgo garantías fundamentales como el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Utilidad teórica y práctica del proyecto
El proyecto se estructura bajo un enfoque que equilibra el rigor académico con la operatividad en la gestión de casos:
- Sistematización dogmática: El Manual ofrecerá una reconstrucción coherente del modelo de autorresponsabilidad. Definirá conceptos críticos como el defecto organizacional y la cultura de incumplimiento, evitando la asimilación del régimen peruano a modelos de responsabilidad automática incompatibles con el derecho penal moderno.
- Guía para la praxis: Responde a la necesidad de criterios homogéneos en la labor de fiscales, jueces, policías y peritos. Aborda interrogantes sobre la identificación de hechos base, el estándar probatorio exigible y la valoración técnica de los modelos de prevención o compliance.
- Función preventiva: Al clarificar los estándares normativos, el Manual no solo actuará de forma reactiva, sino que fomentará una cultura corporativa de cumplimiento basada en la comprensión de las exigencias legales.
Articulación Institucional
La investigación de delitos empresariales exige una interacción constante entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y los órganos de control. Este proyecto asume la realidad institucional y propone un enfoque articulado que optimice los recursos y mejore la eficacia de la persecución penal bajo criterios de intervención mínima y racionalidad punitiva.
Coordinación y Equipo
El proyecto cuenta con la dirección general de Juan Pablo Montiel y José Reaño, bajo la coordinación académica de Marco Oliva y Ariana La Rosa. Equipos especializados de ambas instituciones se encuentran actualmente a cargo de la autoría de los bloques dogmáticos, la revisión técnica y el diseño de los anexos operativos, tales como fichas, plantillas y esquemas de pericia organizacional.
