El desarrollo del fenómeno autorregulatorio en el ámbito de la prevención del delito ha arrojado como uno de sus frutos más importantes al denominado “cumplimiento normativo” o compliance. Desde comienzos del S. XXI el compliance se ha diseminado con fuerza a nivel global, gracias a su clara incidencia en la evitación de cierta criminalidad, en especial frente a la corrupción y al lavado de activos.

Sus primeros desarrollos se conocen en el campo de la prevención del lavado de activos, donde las políticas internacionales incentivaron un fuerte involucramiento de las organizaciones en la prevención. Luego, todos esos desarrollos han sido continuados en el área de la anticorrupción. Los sistemas de compliance antilavado y anticorrupción constituyen en la actualidad una herramienta de gestión insoslayable, por ello se torna fundamental conocer sus principales características.

El curso se basa en el reciente libro de CRIMINT, “Teoría y praxis del criminal compliance”, escrito por Mateo Bermejo y Juan Pablo Montiel. El curso permite reflexionar sobre los contenidos del libro y lleva a los participantes a profundizar notablemente los conocimientos en compliance.

Características del cursoDURACIÓN: 4 SEMANAS

Comprensión de las principales instituciones del
compliance antilavado y anticorrupción

Altamente personalizado: grupos de hasta 12 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.

Curso Online, con clases en diferido y en vivo
mediante la aplicación Zoom.

Cuatro módulos, cuatro sesiones en vivo,
enfoque teórico-práctico.

¿Qué habilidades desarrollarás?

Habilidades Teóricas:

  • Comprensión de la función del compliance frente a la prevención del delitos de corrupción y lavado de activos
  • Manejo de las principales estrategias regulatorias que inciden en la configuración del compliance antilavado y anticorrupción
  • Comprensión de la sinergia entre los diferentes elementos del compliance

Habilidades Prácticas:

  • Diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades del compliance antilavado y anticorrupción.
  • Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la detección de delitos mediante el compliance.

Módulos

Primer Módulo: del 29 al 2 de septiembre

NOCIONES BÁSICAS DEL CRIMINAL COMPLIANCE

Segundo Módulo: del 5 al 9 de septiembre

RASGOS GENERALES DE COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO

Tercer Módulo: del 12 al 16 de septiembre

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (I)

Cuarto Módulo: del 19 al 23 de septiembre

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (II)

Dinámicas del curso

  • Curso 100% online.
  • Actividades asincrónicas: en cada módulo se dispone de una clase grabada y de materiales de lectura y audiovisuales y de un cuestionario de actividades que debe trabajar cada estudiante antes de las clases en vivo.
  • Actividades sincrónicas: cada módulo cuenta con una clase en vivo, con dinámicas activas que favorecen un fluido intercambio entre los estudiantes y el docente sobre cuestiones prácticas. Al final del curso cada estudiante tiene una entrevista individual de diagnóstico.

Fechas de las sesiones en vivo:

– 2 de septiembre  – Módulo 1

– 9 de septiembre  – Módulo 2

– 16 de septiembre  – Módulo 3

– 23 de septiembre  – Módulo 4

– 30 de septiembre  – Ejercicio Final

Horario de las clases:

18 hs. (ARG/BRA)

17 hs. (CHI)

16 hs. (PER /MEX/ COL)

15 hs (CENTROAMÉRICA)

Docentes

Juan Pablo Montiel
CRIMINT
Mateo Bermejo
Universidad Nacional de San Juan (Argentina) / CRIMINT

Inscripción y forma de pago

PASOS PARA INSCRIBIRSE:

 

1º EFECTUAR EL PAGO:

Inscripciones anticipadas (del 11 al 24 de julio de 2022)

  • Residentes en Argentina: $ 53.000
  • Residentes fuera de Argentina: USD 390

Inscripciones tardías (del 25 al 29 de julio de 2022)

  • Residentes en Argentina: $ 59.000
  • Residentes fuera de Argentina: USD 420

 

2º RELLENAR FORMULARIO CON TUS DATOS:

Luego de realizar el pago serás re-dirigido automáticamente hacia un formulario que deberás rellenar para que podamos contactarte.

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