El desarrollo del fenómeno autorregulatorio en el ámbito de la prevención del delito ha arrojado como uno de sus frutos más importantes al denominado “cumplimiento normativo” o compliance. Desde comienzos del S. XXI el compliance se ha diseminado con fuerza a nivel global, gracias a su clara incidencia en la evitación de cierta criminalidad, en especial frente a la corrupción y al lavado de activos.

Sus primeros desarrollos se conocen en el campo de la prevención del lavado de activos, donde las políticas internacionales incentivaron un fuerte involucramiento de las organizaciones en la prevención. Luego, todos esos desarrollos han sido continuados en el área de la anticorrupción. Los sistemas de compliance antilavado y anticorrupción constituyen en la actualidad una herramienta de gestión insoslayable, por ello se torna fundamental conocer sus principales características.

El curso se basa en el reciente libro de CRIMINT, “Teoría y praxis del criminal compliance”, escrito por Mateo Bermejo y Juan Pablo Montiel. El curso permite reflexionar sobre los contenidos del libro y lleva a los participantes a profundizar notablemente los conocimientos en compliance.

Características del cursoDURACIÓN: 4 SEMANAS

Comprensión de las principales instituciones del
compliance antilavado y anticorrupción

Altamente personalizado: grupos de hasta 12 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.

Curso Online, con clases en diferido y en vivo
mediante la aplicación Zoom.

Cuatro módulos, cuatro sesiones en vivo,
enfoque teórico-práctico.

¿Qué habilidades desarrollarás?

Habilidades Teóricas:

  • Comprensión del sentido político-criminal de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • Comprensión de los modelos de responsabilidad penal empresaria
  • Reconocimiento de los ámbitos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal

Habilidades Prácticas:

  • Identificación de los argumentos relevantes para cada modelo de responsabilidad penal de empresa.
  • Perfilar la defensa o acusación de personas jurídicas
  • Identificación de los aspectos probatorios relevantes

Módulos

Primer Módulo: del 18 al 22 de julio

NOCIONES BÁSICAS DEL CRIMINAL COMPLIANCE

Segundo Módulo: del 25 al 29 de julio

RASGOS GENERALES DE COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO

Tercer Módulo: del 1 al 5 de agosto

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (I)

Cuarto Módulo: del 8 al 12 de agosto

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (II)

Dinámicas del curso

  • Curso 100% online.
  • Actividades asincrónicas: en cada módulo se dispone de una clase grabada y de materiales de lectura y audiovisuales y de un cuestionario de actividades que debe trabajar cada estudiante antes de las clases en vivo.
  • Actividades sincrónicas: cada módulo cuenta con una clase en vivo, con dinámicas activas que favorecen un fluido intercambio entre los estudiantes y el docente sobre cuestiones prácticas. Al final del curso cada estudiante tiene una entrevista individual de diagnóstico.

Fechas de las sesiones en vivo:

– 22 de julio, 18-20 hs. (ARG) – Módulo 1

– 29 de julio, 18-20 hs. (ARG) – Módulo 2

– 5 de agosto, 18-20 hs. (ARG) – Módulo 3

– 12 de agosto, 18-20 hs. (ARG) – Módulo 4

– 19 de agosto, 18-20 hs. (ARG) – Ejercicio Final

Docentes

Juan Pablo Montiel
CRIMINT
Mateo Bermejo
Universidad Nacional de San Juan (Argentina) / CRIMINT

Inscripción y forma de pago

PASOS PARA INSCRIBIRSE:

 

1º EFECTUAR EL PAGO:

El pago puede realizarse a través de la aplicación de Mercado Pago.

Inscripciones anticipadas: $ 53.000 (válido del 27 de junio al 6 de julio de 2022)

Inscripciones tardías: $ 59.000 (válido del 7 al 15 de julio de 2022)

 

2º RELLENAR FORMULARIO CON TUS DATOS:

Luego de realizar el pago serás re-dirigido automáticamente hacia un formulario que deberás rellenar para que podamos contactarte.

Contacto