Presentación de Mateo Bermejo ante la Cámara de Diputados del Brasil con motivo de la reforma de la ley antilavado

El parlamento del Estado Federativo del Brasil se encuentra debatiendo una reforma de la legislación de prevención del blanqueo de capitales y nuestro investigador fundador fue convocado como asesor externo.

 

Mateo Bermejo fue invitado a intervenir como experto internacional ante la Comisión de Juristas de la Cámara de Diputados de la República Federativa de Brasil que se encuentra elaborando un borrador para la reforma de la ley en materia de lavado de activos. La presentación tuvo lugar el día 27 de noviembre del corriente año 2020, vía Zoom. La comisión la integra como académica, entre otros, la
Profesora Ana Carolina Oliveira.

En su exposición el Prof. Bermejo puso en relación las normas internacionales en la materia con la evolución de la legislación argentina en la tipificación penal del lavado de activos, el decomiso de ganancias ilícitas y el sistema de prevención del lavado de activos existente en Argentina. Asimismo, detalló el avance que tuvo lugar en este país el enforcement de la ley por parte del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, las Fuerzas de Seguridad y también de la Unidad de Información Financiera y los sujetos obligados. Asimismo, en su presentación se analizó los efectos que estas políticas tuvieron en materia de investigación de este tipo de causas complejas.