Desde comienzos de la primera década de nuestro siglo la responsabilidad penal de personas jurídicas (RPPJ) ha planteado la necesidad de que empresas adopten nuevas estructuras de organización, que hagan inocuos los riesgos penales ligados a su actividad. Esta organización está asociada con el fenómeno del compliance o del cumplimiento normativo y éste acaba convirtiéndose en una defensa preventiva.

Pero adicionalmente el compliance ofrece herramientas adecuadas a los abogados corporativos con vistas a la formulación de estrategias defensivas de directores, gerentes, accionistas y oficiales de cumplimiento.

Este curso te introduce al compliance y a la RPPJ y te permite de este modo desarrollar herramientas básicas para preparar defensas penales corporativas y la acusación de personas jurídicas y directivos.

Testimonios de los estudiantes

Características del cursoDURACIÓN: 7 SEMANAS

Permite comprender las bases y los principales elementos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal de personas jurídicas y físicas.

Altamente personalizado: grupos de hasta 12 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.

Curso Online, con clases en diferido y en vivo
mediante la aplicación Zoom.

Seis módulos, siete sesiones en vivo,
enfoque teórico-práctico.

¿Qué habilidades desarrollarás?

Habilidades Teóricas:

  • Comprensión del sentido político-criminal de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Comprensión de los modelos de responsabilidad penal empresaria.
  • Reconocimiento de los ámbitos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal.
  • Manejo de las principales estrategias regulatorias que inciden en la configuración del compliance antilavado y anticorrupción.
  • Comprensión de la sinergia entre los diferentes elementos del compliance.

Habilidades Prácticas:

  • Identificación de los argumentos relevantes para cada modelo de responsabilidad penal de empresa.
  • Perfilar la defensa o acusación de personas jurídicas.
  • Identificación de los aspectos probatorios relevantes.
  • Diagnóstico preliminar sobre las fortalezas y debilidades del compliance antilavado y anticorrupción.
  • Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la detección de delitos mediante el compliance.

Módulos

Primer Módulo: 20-24 de marzo de 2023

INTRODUCCIÓN AL CRIMINAL COMPLIANCE

Segundo Módulo: 27-31 de marzo de 2023

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (I)

Tercer Módulo: 3-7 de abril de 2023

PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (II)

Cuarto Módulo: 10-14 de abril de 2023

INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS

Quinto Módulo: 17-21 de abril de 2023

INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA ALTA GERENCIA

Sexto Módulo: 24-28 de abril de 2023

INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA Y ACUSACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

¿Cómo se aprende?

  • Cada Módulo es semanal y en ese tiempo los estudiantes deben trabajar en actividades asincrónicas a su propio ritmo y solamente tienen que estar presentes en la sesión sincrónica con el docente.

 

  • Actividades asincrónicas: en cada módulo se dispone de una clase grabada y de materiales de lectura y audiovisuales y de un cuestionario de actividades que debe trabajar cada estudiante antes de las clases en vivo.

 

  • Actividades sincrónicas: cada módulo cuenta con una clase en vivo, con dinámicas activas que favorecen un fluido intercambio entre los estudiantes y el docente sobre cuestiones prácticas. Al final del curso cada estudiante tiene una entrevista individual de diagnóstico.

Fechas de las sesiones en vivo:

– 24 de marzo  – Módulo 1

– 31 de marzo  – Módulo 2

– 7 de abril  – Módulo 3

– 14 de abril  – Módulo 4

– 21 de abril  – Módulo 5

– 28 de abril  – Módulo 6

– 12 de mayo – Ejercicio final 

 

Horario de las clases:

18 hs. (ARG/BRA/CHI/URU)

16 hs. (PER /MEX/ COL)

15 hs (CENTROAMÉRICA)

Docentes

Víctor Gómez Martín
Universidad de Barcelona / CRIMINT
Raquel Montaner Fernández
Universidad Pompeu Fabra
Juan Pablo Montiel
CRIMINT
Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno
Universidad Complutense de Madrid / CRIMINT
Mateo Bermejo
Universidad Nacional de San Juan / CRIMINT

Inscripción y forma de pago

Inscripciones anticipadas (del 12 al 30 de diciembre de 2022)

  • Valor: USD 420

Inscripciones tardías (del 27 de febrero al 17 de marzo de 2023)

  • Valor: USD 520

 

IMPORTANTE PARA QUIENES RESIDEN EN ARGENTINA: Las plataformas educativas están exentas del pago del IMPUESTO PAIS, por lo que este curso será cobrado por las tarjetas de crédito al valor del dólar “oficial”. 

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