Desde comienzos de la primera década de nuestro siglo la responsabilidad penal de personas jurídicas (RPPJ) ha planteado la necesidad de que empresas adopten nuevas estructuras de organización, que hagan inocuos los riesgos penales ligados a su actividad. Esta organización está asociada con el fenómeno del compliance o del cumplimiento normativo y éste acaba convirtiéndose en una defensa preventiva.
Pero adicionalmente el compliance ofrece herramientas adecuadas a los abogados corporativos con vistas a la formulación de estrategias defensivas de directores, gerentes, accionistas y oficiales de cumplimiento.
Este curso te introduce al compliance y a la RPPJ y te permite de este modo desarrollar herramientas básicas para preparar defensas penales corporativas y la acusación de personas jurídicas y directivos.
Testimonios de los estudiantes
O curso trata de temas de compliance de modo didático, analítico e profundo.
El curso tiene un nivel muy superior al de otros cursos, que es muy dinámico y entretenido, que todos los materiales que brindan son excelentes, como así también las clases grabadas y las clases en vivo. Destaco también como muy positivo el intercambio de opiniones con otros estudiantes de otros países, lo que permite también una perspectiva comparada.
Recomendaría el curso por la calidad de sus ponentes y de sus materiales de lectura, además del equilibrio que ha logrado entre lo dogmático y práctico al analizar cada uno de los contenidos del curso.
La enseñanza es muy personalizada. Hay muchas libertad de interacción y los materiales son muy buenos.
Si quieren formarse en materia de compliance, deben buscar un centro de formación que reúna los siguientes requerimientos: personalización, materiales actualizados, docentes de alta calidad teórica-práctica, adecuada metodología de enseñanza y aprendizaje. CRIMINT cuenta con esos requerimientos y más.
Características del cursoDURACIÓN: 7 SEMANAS
Permite comprender las bases y los principales elementos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal de personas jurídicas y físicas.
Altamente personalizado: grupos de hasta 12 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.
Curso Online, con clases en diferido y en vivo
mediante la aplicación Zoom.
Seis módulos, siete sesiones en vivo,
enfoque teórico-práctico.
¿Qué habilidades desarrollarás?
Habilidades Teóricas:
- Comprensión del sentido político-criminal de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Comprensión de los modelos de responsabilidad penal empresaria.
- Reconocimiento de los ámbitos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal.
- Manejo de las principales estrategias regulatorias que inciden en la configuración del compliance antilavado y anticorrupción.
- Comprensión de la sinergia entre los diferentes elementos del compliance.
Habilidades Prácticas:
- Identificación de los argumentos relevantes para cada modelo de responsabilidad penal de empresa.
- Perfilar la defensa o acusación de personas jurídicas.
- Identificación de los aspectos probatorios relevantes.
- Diagnóstico preliminar sobre las fortalezas y debilidades del compliance antilavado y anticorrupción.
- Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la detección de delitos mediante el compliance.
Módulos
Primer Módulo: 20-24 de marzo de 2023
INTRODUCCIÓN AL CRIMINAL COMPLIANCE
Segundo Módulo: 27-31 de marzo de 2023
PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (I)
Tercer Módulo: 3-7 de abril de 2023
PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL (II)
Cuarto Módulo: 10-14 de abril de 2023
INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS
Quinto Módulo: 17-21 de abril de 2023
INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA ALTA GERENCIA
Sexto Módulo: 24-28 de abril de 2023
INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA Y ACUSACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
¿Cómo se aprende?
- Cada Módulo es semanal y en ese tiempo los estudiantes deben trabajar en actividades asincrónicas a su propio ritmo y solamente tienen que estar presentes en la sesión sincrónica con el docente.
- Actividades asincrónicas: en cada módulo se dispone de una clase grabada y de materiales de lectura y audiovisuales y de un cuestionario de actividades que debe trabajar cada estudiante antes de las clases en vivo.
- Actividades sincrónicas: cada módulo cuenta con una clase en vivo, con dinámicas activas que favorecen un fluido intercambio entre los estudiantes y el docente sobre cuestiones prácticas. Al final del curso cada estudiante tiene una entrevista individual de diagnóstico.
Fechas de las sesiones en vivo:
– 24 de marzo – Módulo 1
– 31 de marzo – Módulo 2
– 7 de abril – Módulo 3
– 14 de abril – Módulo 4
– 21 de abril – Módulo 5
– 28 de abril – Módulo 6
– 12 de mayo – Ejercicio final
Horario de las clases:
18 hs. (ARG/BRA/CHI/URU)
16 hs. (PER /MEX/ COL)
15 hs (CENTROAMÉRICA)
Docentes
Víctor Gómez Martín
Raquel Montaner Fernández
Juan Pablo Montiel
Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno
Mateo Bermejo
Inscripción y forma de pago
Inscripciones anticipadas (del 12 al 30 de diciembre de 2022)
- Valor: USD 420
Inscripciones tardías (del 27 de febrero al 17 de marzo de 2023)
- Valor: USD 520
IMPORTANTE PARA QUIENES RESIDEN EN ARGENTINA: Las plataformas educativas están exentas del pago del IMPUESTO PAIS, por lo que este curso será cobrado por las tarjetas de crédito al valor del dólar “oficial”.