Desde el comienzo de la segunda década de nuestro siglo numerosos Estados iberoamericanos han ido incorporando paulatinamente sanciones penales o administrativas a personas jurídicas por la comisión de delitos y a su vez regulaciones en materia de compliance. Ambos no constituyen en modo alguno fenómenos desconocidos en la región y hoy en día son objeto de tematización a lo largo de todo el continente americano.
Sin embargo, el compliance es uno de los fenómenos más complejos en la praxis de las organizaciones actuales, por lo que su manejo adecuado requiere contar con habilidades conceptual y prácticas poco habituales, las que no suelen obtenerse en las Facultades de Derecho tradicionales.
“Defensas corporativas mediante compliance” es un programa de formación en cumplimiento normativo lanzado por el CRIMINT, en el que se pretende dotar a los operadores prácticos latinoamericanos de sólidas destrezas en la gestión y asesoramiento en compliance. Este programa se conformará de varios cursos cortos, en los que se analizarán aspectos específicos del fenómeno del cumplimiento normativo.
El Programa se lanza con un curso Introductorio al compliance y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Características del cursoDURACIÓN: 4 SEMANAS

Introductorio a la responsabilidad penal
de la persona jurídica y al compliance.

Altamente personalizado: grupos de hasta 12 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.

Curso Online, con clases en diferido y en vivo
mediante la aplicación Zoom.

Cuatro módulos, cuatro sesiones en vivo,
enfoque teórico-práctico.

¿Qué habilidades desarrollarás?

Habilidades Teóricas:

  • Comprensión del sentido político-criminal de la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • Comprensión de los modelos de responsabilidad penal empresaria
  • Reconocimiento de los ámbitos del compliance y su incidencia en la responsabilidad penal

Habilidades Prácticas:

  • Identificación de los argumentos relevantes para cada modelo de responsabilidad penal de empresa.
  • Perfilar la defensa o acusación de personas jurídicas
  • Identificación de los aspectos probatorios relevantes

Módulos

Primer Módulo

BASES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Segundo Módulo

INTRODUCCIÓN AL CRIMINAL COMPLIANCE

Tercer Módulo

INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL

Cuarto Módulo

INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA Y ACUSACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

¿Cómo se aprende?

  • Cursos de no más de 12 personas.

 

  • Los estudiantes acceden a la plataforma de Google Classroom, en la que contarán con diversos materiales (clases grabadas, literatura, entrevistas, cápsulas temáticas, sentencias, etc.) para trabajar a los largo de la semana con total libertad y según su disponibilidad horaria. Además se encuentran allí actividades que deberán realizarse para preparar la clase en vivo semanal.

 

  • Cada viernes de la respectiva semana del curso tendrá lugar a las 17 hs.(México/Lima/Bogotá) una clase en vivo de 2 horas mediante ZOOM, para interactuar con el docente y las otras personas del grupo.

 

  • Al final de curso habrá un sesión individual final sobre los resultados de aprendizaje.

Docentes

Víctor Gómez Martín
Universidad de Barcelona / CRIMINT
Raquel Montaner Fernández
Universidad Pompeu Fabra
Juan Pablo Montiel
CRIMINT
Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno
Universidad Complutense de Madrid / CRIMINT

Inscripción y forma de pago

Para inscribirse será necesario rellenar el formulario de preinscripción. El curso tiene un valor de $a17.000 (Argentina) o USD 260 y es certificado por el Centro Virtual de Investigación Aplicada en Derecho penal (CRIMINT). Quienes residen en Argentina pueden hacer el pago mediante Mercado Pago, mientras que quienes residan fuera de Argentina pueden hacerlo mediante Paypal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de septiembre.




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